(1)建議選舉下屆董事及監(jiān)事
董事任期已於二零一二年四月二十八日屆滿及全體現(xiàn)任董事須退任。全體董事均合資格於應屆臨時股東大會膺選連任。蔣衛(wèi)平先生、姜德義先生、石喜軍先生、王洪軍先生、胡昭廣先生、張成福先生、徐永模先生及葉偉明先生均合資格重選并於臨時股東大會膺選連任。由於中國中材股份有限公司變更董事候選人推薦建議，李新華先生將不會於臨時股東大會膺選連任。此外，王世忠先生及于世良先生已獲提名於臨時股東大會選舉。
(2)建議修訂《公司章程》
臨時股東大會上將提呈一項特別決議案，對《公司章程》作出若干修訂以遵守中國當局頒布關於現(xiàn)金分紅規(guī)定的新指引以及若干其他變動。《公司章程》以中文書寫而無官方英文版本，故任何英文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。
及(3)計劃於中國發(fā)行短期融資券
短期融資券的本金總額將不超過人民幣76億元證券期限不超過一年，分期發(fā)行短期融資券、各期金額及期限、償還本金及利息的期限及方法、短期融資券的利率或其厘定機制、提供擔保、根據(jù)實際情況厘定上述所得款項用途的具體安排及所得款項用途，以及挑選合資格專業(yè)機構參與是次短期融資券發(fā)行。
金隅股份：建議選舉董事監(jiān)事及發(fā)行76億元短期融資券
董事任期已於二零一二年四月二十八日屆滿及全體現(xiàn)任董事須退任。全體董事均合資格於應屆臨時股東大會膺選連任。蔣衛(wèi)平先生、姜德義先生、石喜軍先生、王洪軍先生、胡昭廣先生、張成福先生、徐永模先生及葉偉明先生均合資格重選并於臨時股東大會膺選連任。由於中國中材股份有限公司變更董事候選人推薦建議，李新華先生將不會於臨時股東大會膺選連任。此外，王世忠先生及于世良先生已獲提名於臨時股東大會選舉。
(2)建議修訂《公司章程》
臨時股東大會上將提呈一項特別決議案，對《公司章程》作出若干修訂以遵守中國當局頒布關於現(xiàn)金分紅規(guī)定的新指引以及若干其他變動。《公司章程》以中文書寫而無官方英文版本，故任何英文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。
及(3)計劃於中國發(fā)行短期融資券
短期融資券的本金總額將不超過人民幣76億元證券期限不超過一年，分期發(fā)行短期融資券、各期金額及期限、償還本金及利息的期限及方法、短期融資券的利率或其厘定機制、提供擔保、根據(jù)實際情況厘定上述所得款項用途的具體安排及所得款項用途，以及挑選合資格專業(yè)機構參與是次短期融資券發(fā)行。
金隅股份：建議選舉董事監(jiān)事及發(fā)行76億元短期融資券
