本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議于２０１２年６月４日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)事宜由公司董事會(huì)于２０１２年５月３０日以電子郵件、書(shū)面形式通知公司全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事９名，實(shí)際參加表決董事９名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)過(guò)審議，會(huì)議通過(guò)以下議案決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于建立募集資金專用賬戶的議案》
根據(jù)公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，為了項(xiàng)目資金的控制和結(jié)算，董事會(huì)同意開(kāi)立四個(gè)賬戶用于２０１１年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存放，其中一個(gè)用于“興國(guó)商品混凝土攪拌站項(xiàng)目”；一個(gè)用于“萬(wàn)年商品混凝土攪拌站項(xiàng)目”；一個(gè)用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金和純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目”；一個(gè)用于“收購(gòu)錦溪４０％股權(quán)項(xiàng)目”。同時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理開(kāi)立募集資金專用賬戶并且簽訂三方監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
二、審議通過(guò)了《子公司江西興國(guó)南方萬(wàn)年青水泥有限公司粉磨站技改項(xiàng)目的議案》
子公司江西興國(guó)南方萬(wàn)年青水泥有限公司按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，淘汰和拆除了三臺(tái)水泥機(jī)立窯，董事會(huì)同意子公司在原址上進(jìn)行興國(guó)公司水泥粉磨站φ３．８×１３ｍ技改項(xiàng)目，用一臺(tái)φ３．８×１３ｍ高細(xì)磨置換原來(lái)的一臺(tái)φ２．６×１３ｍ、φ２．４×１０ｍ和兩臺(tái)φ２．２×６．５ｍ的球磨機(jī)。該項(xiàng)目得到了贛工信建材【２０１１】１６１號(hào)《關(guān)于對(duì)江西興國(guó)南方萬(wàn)年青水泥有限公司轉(zhuǎn)型為水泥粉磨站符合水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件的批復(fù)》，該項(xiàng)目總投資９，６２４．９３萬(wàn)元，資金全部由子公司自籌。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
為積極落實(shí)證監(jiān)發(fā)【２０１２】３７號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》，董事會(huì)審議制定了公司未來(lái)三年（２０１２－２０１４）年現(xiàn)金分紅規(guī)劃。詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)上的《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司現(xiàn)金分紅規(guī)劃》全文。
此方案需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
四、審議通過(guò)了《公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》
公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的決議》（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的決議》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)”）等相關(guān)決議。２０１２年５月７日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)【證監(jiān)許可［２０１２］５９０號(hào)】《關(guān)于核準(zhǔn)江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)６，５００萬(wàn)股新股。
鑒于上述會(huì)議批準(zhǔn)的本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期將于２０１２年６月２０日到期，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，延長(zhǎng)本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期六個(gè)月，使本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期至２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)該相關(guān)決議之日起六個(gè)月后到期。除延長(zhǎng)有效期外，關(guān)于本次發(fā)行的原方案及授權(quán)的其他內(nèi)容保持不變。
公司董事會(huì)確認(rèn)載于以下文件中的信息未發(fā)生改變：（１）公司２０１１年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修正案）；（２）前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告；（３）非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（上述內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），并且進(jìn)一步確認(rèn)２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)針對(duì)該事項(xiàng)的批準(zhǔn)仍然有效。
此議案需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)提案定于２０１２年６月１９日召開(kāi)公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于《公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》和《關(guān)于公司分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。具體詳見(jiàn)股東大會(huì)通知。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
特此公告。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年六月四日
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
１．召集人：公司董事會(huì)
２．公司第五屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議審議決定，由公司董事會(huì)召集召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)．本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
３．會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序見(jiàn)附件一。
４．會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１２年６月２０日（星期三）下午２：３０；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：⑴通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：２０１２年６月１９日下午１５：００至２０１２年６月２０日的下午１５：００期間的任意時(shí)間；
⑵通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：２０１２年６月２０日的９：３０－１１：３０和下午的１３：００－１５：００；
股東大會(huì)催告時(shí)間：２０１２年６月１６日。
５．出席對(duì)象：
（１）截至２０１２年６月１４日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不是本公司股東。
（２）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（３）公司聘請(qǐng)的律師。
６．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道３９９號(hào)萬(wàn)年青科技園公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
１．提案名稱：
⑴審議《關(guān)于公司分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
⑵審議《公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》
２．提案的披露情況：以上提案的具體內(nèi)容見(jiàn)２０１２年６月５日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的董事會(huì)決議公告等相關(guān)材料。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（１）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證，委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和有效持股憑證。＠ （２）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人代表證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和有效持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的還應(yīng)出示代理人本人身份證和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）。＠ ２、登記時(shí)間：２０１２年６月１５日至６月１９日的工作日上午９：００－１１：３０和下午１３：００－１７：００。
３、登記地點(diǎn)：南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道３９９號(hào)萬(wàn)年青科技園公司證券部。
四、其他
１．會(huì)議聯(lián)系方式：電話：０７９１－８８１２０７８９，傳真：０７９１－８８１６０２３０
通訊地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道３９９號(hào)，郵政編碼：３３００９６
聯(lián)系人：方 真 李寶珍 段才新
會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年六月五日
附件一：
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司股東
參加２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
一．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年６月２０日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（２）投票代碼：３６０７８９；投票簡(jiǎn)稱：江泥投票
（３）股東投票的具體程序?yàn)椋?nbsp;
① 網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東以申報(bào)“買入”委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
② 在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫股東大會(huì)議案序號(hào)，具體情況如下：
股東對(duì)“總議案”進(jìn)行表決時(shí)：如果股東先對(duì)議案１和議案２項(xiàng)投票表決，再對(duì)“總議案”進(jìn)行表決，以股東對(duì)議案１和２中已投票表決議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)“總議案”的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)“總議案”投票表決，再對(duì)議案１和２中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)“總議案”的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
③確認(rèn)投票委托完成。
二．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（２）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（３）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為２０１２年６月１９日１５：００至２０１２年６月２０日１５：００期間的任意時(shí)間。
三、注意事項(xiàng)
（１） 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，投票不能撤單；
（２） 對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司于２０１２年６月２０日召開(kāi)的２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決指示：
注：１、委托人應(yīng)該對(duì)授權(quán)書(shū)的每一表決事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)、棄權(quán)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。本授權(quán)書(shū)打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。
２、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表決：□是□ 否
委托人簽名： 委托人身份證件號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議于２０１２年６月４日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)事宜由公司董事會(huì)于２０１２年５月３０日以電子郵件、書(shū)面形式通知公司全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事９名，實(shí)際參加表決董事９名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)過(guò)審議，會(huì)議通過(guò)以下議案決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于建立募集資金專用賬戶的議案》
根據(jù)公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，為了項(xiàng)目資金的控制和結(jié)算，董事會(huì)同意開(kāi)立四個(gè)賬戶用于２０１１年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存放，其中一個(gè)用于“興國(guó)商品混凝土攪拌站項(xiàng)目”；一個(gè)用于“萬(wàn)年商品混凝土攪拌站項(xiàng)目”；一個(gè)用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金和純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目”；一個(gè)用于“收購(gòu)錦溪４０％股權(quán)項(xiàng)目”。同時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理開(kāi)立募集資金專用賬戶并且簽訂三方監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
二、審議通過(guò)了《子公司江西興國(guó)南方萬(wàn)年青水泥有限公司粉磨站技改項(xiàng)目的議案》
子公司江西興國(guó)南方萬(wàn)年青水泥有限公司按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，淘汰和拆除了三臺(tái)水泥機(jī)立窯，董事會(huì)同意子公司在原址上進(jìn)行興國(guó)公司水泥粉磨站φ３．８×１３ｍ技改項(xiàng)目，用一臺(tái)φ３．８×１３ｍ高細(xì)磨置換原來(lái)的一臺(tái)φ２．６×１３ｍ、φ２．４×１０ｍ和兩臺(tái)φ２．２×６．５ｍ的球磨機(jī)。該項(xiàng)目得到了贛工信建材【２０１１】１６１號(hào)《關(guān)于對(duì)江西興國(guó)南方萬(wàn)年青水泥有限公司轉(zhuǎn)型為水泥粉磨站符合水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件的批復(fù)》，該項(xiàng)目總投資９，６２４．９３萬(wàn)元，資金全部由子公司自籌。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
為積極落實(shí)證監(jiān)發(fā)【２０１２】３７號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》，董事會(huì)審議制定了公司未來(lái)三年（２０１２－２０１４）年現(xiàn)金分紅規(guī)劃。詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)上的《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司現(xiàn)金分紅規(guī)劃》全文。
此方案需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
四、審議通過(guò)了《公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》
公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的決議》（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的決議》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)”）等相關(guān)決議。２０１２年５月７日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)【證監(jiān)許可［２０１２］５９０號(hào)】《關(guān)于核準(zhǔn)江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)６，５００萬(wàn)股新股。
鑒于上述會(huì)議批準(zhǔn)的本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期將于２０１２年６月２０日到期，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，延長(zhǎng)本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期六個(gè)月，使本次發(fā)行和授權(quán)決議的有效期至２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)該相關(guān)決議之日起六個(gè)月后到期。除延長(zhǎng)有效期外，關(guān)于本次發(fā)行的原方案及授權(quán)的其他內(nèi)容保持不變。
公司董事會(huì)確認(rèn)載于以下文件中的信息未發(fā)生改變：（１）公司２０１１年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修正案）；（２）前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告；（３）非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（上述內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），并且進(jìn)一步確認(rèn)２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)針對(duì)該事項(xiàng)的批準(zhǔn)仍然有效。
此議案需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)提案定于２０１２年６月１９日召開(kāi)公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于《公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》和《關(guān)于公司分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。具體詳見(jiàn)股東大會(huì)通知。
表決結(jié)果：同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
特此公告。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年六月四日
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
１．召集人：公司董事會(huì)
２．公司第五屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議審議決定，由公司董事會(huì)召集召開(kāi)２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)．本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
３．會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序見(jiàn)附件一。
４．會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１２年６月２０日（星期三）下午２：３０；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：⑴通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：２０１２年６月１９日下午１５：００至２０１２年６月２０日的下午１５：００期間的任意時(shí)間；
⑵通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：２０１２年６月２０日的９：３０－１１：３０和下午的１３：００－１５：００；
股東大會(huì)催告時(shí)間：２０１２年６月１６日。
５．出席對(duì)象：
（１）截至２０１２年６月１４日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不是本公司股東。
（２）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（３）公司聘請(qǐng)的律師。
６．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道３９９號(hào)萬(wàn)年青科技園公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
１．提案名稱：
⑴審議《關(guān)于公司分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
⑵審議《公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》
２．提案的披露情況：以上提案的具體內(nèi)容見(jiàn)２０１２年６月５日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的董事會(huì)決議公告等相關(guān)材料。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（１）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證，委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和有效持股憑證。＠ （２）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人代表證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和有效持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的還應(yīng)出示代理人本人身份證和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）。＠ ２、登記時(shí)間：２０１２年６月１５日至６月１９日的工作日上午９：００－１１：３０和下午１３：００－１７：００。
３、登記地點(diǎn)：南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道３９９號(hào)萬(wàn)年青科技園公司證券部。
四、其他
１．會(huì)議聯(lián)系方式：電話：０７９１－８８１２０７８９，傳真：０７９１－８８１６０２３０
通訊地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道３９９號(hào)，郵政編碼：３３００９６
聯(lián)系人：方 真 李寶珍 段才新
會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年六月五日
附件一：
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司股東
參加２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
一．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年６月２０日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（２）投票代碼：３６０７８９；投票簡(jiǎn)稱：江泥投票
（３）股東投票的具體程序?yàn)椋?nbsp;
① 網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東以申報(bào)“買入”委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
② 在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫股東大會(huì)議案序號(hào)，具體情況如下：
股東對(duì)“總議案”進(jìn)行表決時(shí)：如果股東先對(duì)議案１和議案２項(xiàng)投票表決，再對(duì)“總議案”進(jìn)行表決，以股東對(duì)議案１和２中已投票表決議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)“總議案”的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)“總議案”投票表決，再對(duì)議案１和２中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)“總議案”的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
③確認(rèn)投票委托完成。
二．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（２）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（３）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為２０１２年６月１９日１５：００至２０１２年６月２０日１５：００期間的任意時(shí)間。
三、注意事項(xiàng)
（１） 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，投票不能撤單；
（２） 對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司于２０１２年６月２０日召開(kāi)的２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決指示：
注：１、委托人應(yīng)該對(duì)授權(quán)書(shū)的每一表決事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)、棄權(quán)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。本授權(quán)書(shū)打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。
２、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表決：□是□ 否
委托人簽名： 委托人身份證件號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
